国立銀行の組織構造に関する政令に伴い、新しい組織の設立や既存部門の統合が進みます。予測・統計局と金融・金融安定局は統合され、マネーロンダリング対策部門が1部門追加されます。
マネーロンダリング対策局の設置
ベトナム国立銀行の組織構造に関する政令に伴い、予測・統計局と金融・金融安定局は統合され、予測・統計・通貨・金融安定局となりました。
マネーロンダリング対策部門が1部門追加され、組織構造は下記の通りとなります。
01. 金融政策局
02. 外国為替管理部
03. 支払い部門
04. 経済部門の信用局
05. 予測統計局 – 通貨および財政の安定
06. 国際協力部
07. 内部監査部門
08. 法務部門
09. 財務会計部
10. 人事組織部
11. 通信省
12. オフィス
13. 情報技術部
14. 発行財務省
15. 州外貨準備管理局
16. マネーロンダリング対策局
17. 管理部門
18. 交換
19. 銀行検査監督庁
20. 地方および中央部が運営する都市の支店
21. 銀行戦略研究所
22. ベトナム国家信用情報センター
23. 銀行営業時間
24. バンキングマガジン
25. 銀行アカデミー
銀行検査監督局は銀行検査監督庁に所属
従来、銀行検査監督庁ではマネーロンダリングの防止や撲滅の遂行が十分ではありませんでした。したがって新しく出されたベトナム国立銀行の組織構造に関する政令に伴い、マネーロンダリング対策部門を1部門追加されました。
また、それによって銀行業界の検査・監督制度の修正および補足も行われています。
銀行検査監督庁は州立銀行の直属の総局に相当する部門であり、銀行の検査と監督、苦情と非難の解決、汚職とその予防、預金保険が管轄となっています。
銀行検査監督局は銀行検査監督庁に所属。組織の信用管理、外国銀行支店、州立銀行総裁に助言および支援する機能を果たします。
銀行検査監督局長は、指定された銀行検査対象に対して検査決定を下す権利を有し、法律の規定に従って違反を検査し、制裁する決定、実行します。
政令では、主任検査官および銀行監督者、銀行検査監督局の局長、および州立銀行支店の主任検査官および監督者が検査決定小切手を発行するものと規定されています。
検査および再検査の決定を下す権限
主任検査官と銀行監督官は、銀行検査監督局長と州立銀行支店の主任検査官兼監督官が結審した事件を再検査することを決定しました。
政令第146/2024/ND-CP は、主任検査官および銀行監督者、銀行検査監督局の局長、および州立銀行支店の主任検査官および監督者が検査決定小切手を発行するものと規定しています。
主任検査官と銀行監督官は、銀行検査監督局長と州立銀行支店の主任検査官兼監督官が結審した事件を再検査することを決定しましたが、検討と処理を通じて法律違反の兆候が見つかりました。
2009年7月14日付けの州立銀行総裁決定第1654/QD-NHNNによれば、以前はマネーロンダリング防止管理局は銀行検査監督庁の組織構造内の部門でした。
マネーロンダリング防止管理局は、銀行検査監督庁の組織構造内の部門であり、ベトナムが署名または参加しているマネーロンダリングの防止と撲滅に関する法律の規定および国際約束に従ってマネーロンダリングの防止と撲滅の任務を遂行する主任検査官と銀行監督者を支援する機能を有します。
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